الصفحة الرئيسية كتّاب كتب وبحوث منتديات English Forums البومات وصور
صوتيات ومرئيات أدوات العبادة مراكز اسلامية لائحة الملتقى شروط النشر إرسل مقالك سجل الزوار إتصل بنا
مسجد أهل البيت صدنوق دعم الأيتام والمحتاجين مدرسة الغدير العربية الفقه والتساؤلات الشرعية مواقيت الصلاة كتب ومطبوعات أخرى

ملتقى الشيعة الأسترالي - ASGP » الأقسام » أخبار أستراليا المحلية


القسم أخبار أستراليا المحلية نشر بتأريخ: 06 /06 /2018 م 07:19 صباحا
  
أستراليا: تغريم بنك الكومنولث بـ 700 مليون دولار لخرقه قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
(ترجمة ميدل ايست هيرالد)
وافق بنك الكومنولث على دفع الغرامة الأكبر
في تاريخ الشركات الأسترالية لخرقه قوانين
مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب مما نتج
عن ذلك تدفق ملايين الدولارات إلى مستوردي
المخدرات.
وسيدفع بنك الكومنولث مبلغ 700 مليون دولار
بالإضافة إلى التكاليف القانونية بعد أن
اتهمت وكالة الاستخبارات المالية الفيدرالية
AUSTRAC في العام الماضي البنك بإخفاقات جسيمة
ومنهجية في الإبلاغ عن الودائع والتحويلات
والحسابات المريبة.
وكجزء من التسوية، اعترف بنك الكومنولث (CBA)
بالتأخر في تقديم 53،506 تقارير عن معاملات
بقيمة 10 آلاف دولار أو أكثر من خلال أجهزة
الإيداع الذكية» (intelligent deposit machines).
ويُطلب من البنوك الإبلاغ عن هذه المعاملات
الكبيرة في غضون 10 أيام عمل، حتى تتمكن AUSTRAC من
مراقبتها لمعرفة ما إذا كانت الأموال تذهب
إلى عصابات الجريمة أو الشبكات الإرهابية.
وكان بنك الكومنولث قد نظر في الأصل في الطعن
في عدد المخالفات بحجة بأن خطأ تشفير واحدا قد
أدى إلى الفشل في الإبلاغ عن المعاملات
البالغة 53506 معاملة، غير انه قرر في وقت لاحق
الاعتراف بمعظم الانتهاكات المزعومة ومحاولة
التوصل إلى تسوية.
كيف تسببت أجهزة الصراف الآلي التابعة للبنك
في ارتكاب خطأ ما
لمدة ثلاث سنوات فشل البنك أيضا في مراقبة
المعاملات على 778.370 حسابا بشكل صحيح للتحقق من
وجود أعلام حمراء لغسل الأموال.
كما اعترف بأن 149 من التقارير المتعلقة
بالمواد المشبوهة قد تم تقديمها في وقت متأخر
أو لم يتم تقديمها على الإطلاق.
بالإضافة إلى ذلك، خرق البنك التزاماته
بإجراء فحوصات وتدقيقات على 80 عميلًا مشتبهًا
ولم تعمل مراقبة المعاملات على النحو المنشود
على عدد من الحسابات بين تشرين الاول 2012
وتشرين الاول 2015.
وكشف تحقيق وكالة الاستخبارات المالية
الفيدرالية AUSTRAC أيضًا عن 14 مناسبة أخفق فيها
البنك في تقييم المخاطر المتعلقة بأجهزة
الايداع الذكية IDM الخاصة به بشكل صحيح.
وفي حين أن العديد من المعاملات كانت لأغراض
مشروعة، اعترف البنك بفشله في الإبلاغ عن
ملايين الدولارات في غسل الأموال المشبوهة».
ولاحظ بيان الحقائق والوقائع المتفق عليه بين
البنك و AUSTRAC اشتباه AUSTRAC أنه كان هناك المزيد
من غسيل الأموال غير المكتشف بشكل ملحوظ من
خلال حسابات البنك التي كان من المفترض أن يتم
الكشف عنها والإبلاغ عنها.»
واضاف البيان ان الأموال التي تم غسلها من
خلال حسابات البنك شملت عائدات شركات استيراد
وتوزيع الأسلحة النارية والمخدرات بما فيها
الميثامفيتامين».
وقال البيان ان العصابات الاجرامية تعتمد على
غسيل الأموال لاستيراد وتوزيع المخدرات
الخاصة بهم».
إقرار بالفشل»
ولا تزال المحكمة الفيدرالية بحاجة إلى قبول
شروط الاتفاقية، ولكن AUSTRAC اعلنت ان التسوية
هي تحذير للبنوك الأخرى.
وقالت نيكول روز، الرئيسة التنفيذية لـ AUSTRAC
في بيان: آمل أن تنبه هذه النتيجة القطاع
المالي إلى عواقب ضعف او فشل الامتثال، وتؤكد
على ضرورة أن تأخذ الشركات والاعمال
التزاماتها على محمل الجد».
وتابعت تقول سنواصل العمل بشكل تعاوني مع بنك
الكومنولث CBA أثناء تقدم وتطور هذا العمل، وقد
شجعتني الطريقة التي تعامل بها البنك خلال
هذه المفاوضات».
على الرغم من ذلك افادت روز بوضوح في مؤتمر
صحفي لاحق بأن التعامل مع بنك الكومنولث لم
يكن دائمًا سهلاً ، وهو أمر كان واضحًا أيضًا
في بيان AUSTRAC الأصلي المقدم للمحكمة
الفيدرالية، وقالت: أعتقد أن المدة الزمنية
تظهر أنه كانت هناك مفاوضات جارية».
واستطردت قائلة إن اختيارنا لاتخاذ الإجراء
الذي قمنا به كان مناسبًا تمامًا للنظر ...
ربما عدم اتخاذ إجراء على مدار تلك السنوات..
لكن يجب عليّ أن أقول، منذ أن بدأت عملي
كمديرة تنفيذية في AUSTRAC [في تشرين الثاني 2017] ،
كانت مشاركتي مع الإدارة العليا للبنك مهنية
وشفافة، وهذا هو السبب في قدرتنا على الوصول
إلى التسوية التي لدينا اليوم».
واعترف مات كومين، الرئيس التنفيذي لبنك
الكومنولث، بخطورة الانتهاكات وقال إن البنك
أنفق حتى الآن نحو 400 مليون دولار في محاولة
لإصلاح المشاكل المتعلقة بالتكنولوجيا
والأشخاص.
وقال في بيان رغم أننا لم نتعمد ذلك، فإننا
نقدر تماما خطورة الأخطاء التي ارتكبناها.. ان
اتفاقنا اليوم هو اعتراف واضح بإخفاقاتنا وهو
خطوة مهمة نحو دفع البنك قدماً. ونيابة عن بنك
الكومنولث، أعتذر للمجتمع لإخفائها».
واضاف نحن ملتزمون بالبناء على التغييرات
الهامة التي طرأت في السنوات الأخيرة كجزء من
برنامج شامل لتحسين إدارة المخاطر التشغيلية
والامتثال في البنك».
وقال وزير الخزانة سكوت موريسون، إنه سبق له
ان حذر رئيسة مجلس ادارة البنك كاثرين
ليفنغستون العام الماضي من أن البنك أمامه
طريق طويل لاستعادة الثقة العامة.
واضاف يقول: لقد أوضحت أن الحكومة تتوقع أن
يتخذ بنك الكومنولث إجراءات ومحاسبة فيما
يتعلق باستعادة الثقة».
وقال أعتقد أن اعترافهم اليوم، والإجراءات
التي اتخذت منذ ذلك الوقت، والإجراءات المخطط
لها ، توفر مؤشرا على قيام بنك الكومنولث بعمل
ذلك، ولكن، كما هو الحال دائما، سيكون الدليل
في الحلوى».
وقال البنك إنه سيخضع لعقوبات تصل إلى 700
مليون دولار في حساباته للعام بأكمله، لكنه
قدم بالفعل 375 مليون دولار من هذا المبلغ في
أحدث نتائجه نصف السنوية.
كما سيدفع بنك الكومنولث مبلغ 2.5 مليون دولار
لتغطية تكاليف AUSTRAC القانونية.
هذه الغرامة التاريخية تحذير للشركات الأخرى
وستكون الغرامة التي وافق عليها بنك
الكومنولث أكبر عقوبة مدنية يتم دفعها في
تاريخ الشركات الأسترالية في حال وافقت
المحكمة عليها.
وكانت أكبر تسوية سابقة لخروقات غسل الأموال
ما مجموعه 45 مليون دولار دفعتها شركة Tabcorp
بفعل 84 إخفاقا في الإبلاغ عن معاملات مشبوهة.
قد يواجه بنك الكومنولث عقدا (10 سنوات) ضائعا
ومع ذلك ، كان من الممكن أن تواجه الشركتان
عقوبات أكبر بكثير ، بغرامة قصوى تبلغ 18 مليون
دولار لكل خرق.
ففي حالة بنك الكومنولث، بلغ الحد الأقصى
للغرامات النظرية ما يقرب من 1 تريليون دولار
(1000 مليار)، وهو ما يعادل عدة مرات القيمة
السوقية للبنك.
وقال خبير قانون الشركات البروفسور إيان
رامسي من جامعة ملبورن إن مثل هذه النتيجة لم
تكن أبدا إمكانية واقعية.
وقال في حديث لشبكة إيه بي سي نيوز»: سيكون من
النادر بشكل استثنائي أن تذهب المحكمة إلى
أقصى حد من العقوبة، وفي الواقع ، كان من
الممكن أن نرى تسوية حقيقية في هذه المسألة
بالذات».
وقال البروفيسور رامسي إن من مصلحة البنك
التوصل إلى تسوية قبل المحاكمة ، حتى لو كانت
مكلفة.
وقال: أنا متأكد من أن ما لم يرِده البنك هو
محاكمة طويلة للغاية حيث يتم تقديم المزيد من
الأدلة كل يوم أمام المحكمة ثم يتم الإبلاغ
عنها على الفور في وسائل الإعلام من
الإخفاقات الجسيمة النظامية من قبل البنك».
وجادل سكوت موريسون بأن الغرامة تتطابق مع
خطورة الجريمة حيث قال نحن لا نعمل ضمن هامش
الخطأ في هذا الأمر».
واضاف يقول نحن نتأكد من أنه في حالة وجود
خروقات، يجب أن يكون هناك فهم واضح جدًا لهذه
القواعد لوجود سبب، وما إذا كانت هذه القواعد
قد تم انتهاكها عن قصد أو لا عن قصد ، أن
العقوبة ستتناسب مع الإخلال».
وفي حين أن المحكمة الفيدرالية يجب أن توافق
على شروط التسوية، قال البروفيسور رامسي أنه
من النادر أن يغير القضاء الجزاء المتفق
عليه، موضحا انه في الغالبية العظمى من
الحالات، تنظر المحكمة بعناية في الأدلة
وتتخذ قرارها بأن ما هو مقترح أو موصى به
مناسب».
بدوره قال وزير الداخلية بيتر داتون إن تجاهل
بنك الكومنولث لالتزاماته في مكافحة غسيل
الأموال ومكافحة الإرهاب سمح للمجرمين
باستغلال أنظمته.

العنكبوت الالكتروني

- التعليقات: 0

المشاركة السابقة : المشاركة التالية
عودة الى الخلف



'

إضافة تعليق: يرجى مراعاة الموضوعية والذوق واللياقة الادبية اثناء الرد. وتحتفظ الادارة بحق الحذف أو التعديل لكل ما يخالف ذلك. وننوه بأن محتوى التعليقات لا يعبر عن رأي الملتقى أو إدارته باي شكل من الاشكال (الإدارة)

إسم الكاتب :
الموضوع :
النص : *
 
TO  cool  dry 
عربي  mad  ohmy 
huh  sad  smile 
wub  sdz 

طول النص يجب ان يكون
أقل من : 5000 حرف
إختبار الطول
تبقى لك :

إعلانات الملتقى | إرسل اعلانك من هنــــــــــــــــــــا
 مواقيت الصلاة ملبورن سيدني  أدلايد  كانبيرا  بيرث  تاسمانيا  برزبن  دارون  تيو زيلاند  أخرى
أخبار أستراليا المحلية

تحذيرات من مياه الصنبور الحنفية في أستراليا

التخمة السياحية.. هل تضرب أستراليا؟

أستراليا: ما التغييرات التي طرأت على تأشيرة الوالدين؟
أخبار سابقة...
الفقه والتساؤلات الشرعية | إرسل سؤالك من هنــــا
مختارات منوعة
  • slideshow_large
  • slideshow_large
  • slideshow_large
  • slideshow_large
  • slideshow_large
  • slideshow_large
  • slideshow_large
  • slideshow_large
  • slideshow_large
  • slideshow_large
ألثورة العراقيّة المسلّحة | عزيز الخزرجي
تاملات في القران الكريم ح396 | حيدر الحدراوي
عقول وسبعين الف نخلة مابين الا ستثمار والاستحمار | رحمن الفياض
الجيوش الإليكترونية سلاح الحداثة | كتّاب مشاركون
تظاهرات الجنوب إلى أين؟! | حيدر حسين سويري
التظاهرات.. رسالة علينا فهمها قبل فوات الأوان | أثير الشرع
قصة قصيرة جدا...دوللي... | عبد الجبار الحمدي
لماذا يكذب الناس في ممارسة الدين | هادي جلو مرعي
أفواه الطريق | عبد الجبار الحمدي
الوصفة السحرية لتشكيل كتلة حزبية! | جواد الماجدي
وباء الجهل, يحبس أنفاس العلم | كتّاب مشاركون
حرب مدمرة على الأبواب | عزيز الخزرجي
لماذا يطرقون باب المرجعية ومن ثم يقولون فصل الدين عن الدولة؟ | سامي جواد كاظم
عندما تدار البلد من السوشل ميديا | خالد الناهي
الخيار الوحيد لمفوضية الانتخابات المنتدبة | كتّاب مشاركون
إنهيار المنظومة الأخلاقية وتأثيره على المجتمع العراقي | ثامر الحجامي
مستشفيات العتبتين والإستهداف المقصود !. | كتّاب مشاركون
تأملات في القران الكريم ح395 | حيدر الحدراوي
رائعة القصِّ الرمزى : ملائكة وشياطين | كتّاب مشاركون
المزيد في الإرشيف... إنقر هنا
عوائل بحاجة الى دعم: صندوق دعم عوائل الأيتام والمحتاجين
العائلة 181(أيتام) | المرحوم ثامر عزيز ال... | عدد الأيتام: 3 | إكفل العائلة
العائلة 240(أيتام) | الارملة زمن اياد حسي... | عدد الأيتام: 4 | إكفل العائلة
العائلة 215(أيتام) | المريض حسين حميد مجي... | عدد الأيتام: 1 | إكفل العائلة
العائلة 26(أيتام) | المرحوم عويد نادر /ز... | عدد الأيتام: 1 | إكفل العائلة
العائلة 277(أيتام) | المرحوم حسن فالح الس... | عدد الأيتام: 3 | إكفل العائلة
يمكن ارسال مساعدة واحدة لعائلة معينة عن طريق ارسال مبلغ مع كتابة رقم العائلة باحدى طرق التبرع ادناه
المزيد من العوائل الغير مكفولة | التقارير الشهرية للصندوق
للتبرع عن طريق البي بال أو الكردت كاردأو الحساب البنكي
Bank: Westpac | Name: Australian Shia Gathering Place Inc | BSB:033284 | ACCOUNT: 281262
واحة بحرانية
تسجيل الدخول | أسم: كلمة المرور:           نسيت كلمة المرور؟

حقوق النشر محفوظة لمؤسسة ملتقى الشيعة الأسترالي